Polícia e MP realizam nova fase da Operação Carbono Oculto em São Paulo

Nesta manhã de quinta-feira (24), o Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco, e a Receita Federal deflagraram a terceira fase da Operação Carbono Oculto para desarticular um esquema financeiro ilícito.

Com o apoio da Polícia Federal e da Receita Federal, as autoridades apuram a existência de uma rede complexa de lavagem de dinheiro voltada para viabilizar a aquisição de uma relevante distribuidora de combustíveis no Brasil.

Os investigadores apontam que a organização criminosa utilizou fintechs para movimentar recursos e ocultar o controle real de uma usina sucroalcooleira, conferindo aparência legal aos valores.

Foi identificada uma transação de aproximadamente R$ 370 milhões associada à usina, cujo trajeto foi planejado para encobrir a identidade dos verdadeiros beneficiários finais.

Entre os alvos da operação estão executivos bancários e representantes de empresas como a Entre Investimentos, administrada por Antônio Carlos Freixo Junior, o Mineiro. O empresário possui conexões com Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master detido por fraudes no sistema financeiro.