Relatório do Coaf aponta repasse de R$ 700 mil de Isaac Sidney ao Banco Master

O Relatório do Coaf apontou que o presidente da Febraban, Isaac Sidney, efetuou a transferência de R$ 700 mil para a conta de uma empresa ligada a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e a seu cunhado Fabiano Zettel, em junho de 2022.

A transação ocorreu via TED no dia 8 de junho de 2022. A movimentação aconteceu logo após a abertura da conta da Super Empreendimentos na cooperativa Sicoob Credifor, localizada em Formiga (MG).

No mesmo mês, a conta bancária da empresa movimentou R$ 9,9 milhões, dos quais R$ 9,2 milhões foram aportados por Zettel, considerado operador do esquema. A maior parte dos débitos foi direcionada a companhias do setor imobiliário.

Defesa e histórico de empréstimo

Em nota, Sidney afirmou que o montante se refere à aquisição legítima de direitos creditórios formalizada há mais de quatro anos e declarada no Imposto de Renda, feita com recursos próprios. Ele também já havia contratado um empréstimo de R$ 5,5 milhões com o Banco Master em 2020, quitado no fim de 2021.

Análise financeira do Coaf e saída do cargo

O órgão fiscalizador destacou a incompatibilidade das movimentações com o porte da holding, que não possui faturamento cadastrado. A empresa é investigada por supostos contratos fraudulentos e repasses a integrantes de grupos irregulares.

Sidney negou qualquer aporte direto na companhia e ressaltou a licitude de seus atos. O executivo deixará a presidência da Febraban até o final de outubro, em uma transição planejada que dará lugar a Leandro Vilain.