Operação Shadow Shark da PCDF desarticula rede de lavagem de dinheiro no Distrito Federal

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira (30) uma nova etapa da Operação Shadow Shark para investigar um esquema complexo de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Coordenada pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV), a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços situados no Itapoã e em Águas Claras.

O caso começou a ser desvendado em maio, momento em que um indivíduo acabou preso em flagrante saindo de uma agência na Asa Sul com aproximadamente R$ 1 milhão em espécie. Os montantes estavam divididos em dez pacotes lacrados.

Conforme os apontamentos da corporação, o suspeito confessou que cedia contas e empresas próprias para transacionar capitais de terceiros mediante pagamento. A partir daí, os investigadores detectaram a atuação de uma rede estruturada.

O grupo utilizava empresas para emitir notas fiscais eletrônicas e boletos, simulando transações legítimas para ocultar a origem ilícita dos valores. Na nova fase, celulares, mídias e documentos foram recolhidos para perícia técnica.