Empresa ligada à Betnacional sem funcionários movimentou R$ 4 bilhões em câmbio

O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal identificaram uma empresa fantasma, operando apenas com uma caixa postal em São Paulo, como peça-chave no esquema financeiro da Betnacional.

O conglomerado Grupo NSX, que também administra marcas como Mr. JackBet e PagBet, tornou-se alvo de investigações recentes focadas em lavagem de dinheiro, sonegação e evasão de divisas.

A apuração avançou após o cruzamento de dados de contratos de câmbio fornecidos por corretoras.

Os documentos revelaram que a LCT Pagamentos e Serviços atuava como um canal crucial para as remessas internacionais do grupo.

Segundo os órgãos fiscalizadores, a companhia recebia depósitos de apostadores brasileiros, convertia os valores e enviava para o exterior.

Entre o final de 2022 e janeiro de 2025, a LCT movimentou aproximadamente R$ 4 bilhões em operações cambiais.

A maior parte desse volume financeiro passou por transações simultâneas sem justificativa econômica clara, levantando suspeitas de irregularidades.

Estrutura virtual na Faria Lima

Durante as diligências, agentes públicos descobriram que a LCT não possuía nenhum funcionário contratado.

No endereço declarado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, havia apenas uma caixa postal em um espaço de coworking.

A defesa do grupo empresarial não foi localizada para comentar as acusações, mas o espaço segue aberto para manifestações futuras.

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