Fintech que movimentou R$ 1 bilhão omitiu operações de bets

A fintech investigada por movimentar R$ 1 bilhão falhou ao omitir atividades suspeitas ligadas ao mercado de bets. A denúncia foi revelada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), apontando um alerta nos mecanismos de controle financeiro.

Apesar do volume milionário gerado por apostadores e empresas do setor, a instituição financeira reportou às autoridades apenas uma única operação suspeita em seus sistemas.

O caso agora segue sob análise para determinar se houve conivência ou falha grave nos protocolos de compliance da empresa investigada.