PCDF combate esquema de fraude bancária que causou prejuízo de R$ 94 mil no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª DP, deflagrou nesta quarta-feira (29/7) a Operação Nexus Pecuniae para desarticular um grupo especializado em fraude bancária e lavagem de dinheiro. O caso começou a ser apurado após uma idosa de 60 anos perder R$ 94 mil por meio de acessos clandestinos à sua conta.

Ao todo, os agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. A maioria das ordens judiciais, oito no total, é executada no município de Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF. A última busca ocorre na região administrativa do Núcleo Bandeirante (DF).

Apreensões e esquema de lavagem de dinheiro

Nas diligências, a equipe apreendeu celulares, computadores, cartões, comprovantes e valores em espécie. Segundo o delegado Walber Lima, a quebra do sigilo bancário permitiu mapear o fluxo financeiro. O grupo utilizava contas de passagem para pulverizar os recursos antes de concentrá-los nos líderes do esquema.

As análises do material recolhido vão detalhar a participação individual dos membros, desde os recebedores iniciais até os beneficiários finais. Se condenados por organização criminosa, furto qualificado e lavagem de capitais, os investigados podem cumprir penas superiores a 26 anos de prisão, além de multas.