Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro de apostas ilegais em três estados

A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã desta segunda-feira (7/7), a Operação Véu de Maia, com o objetivo de investigar um extenso esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A ação, que abrangeu três estados brasileiros, visa desmantelar a exploração ilegal de apostas de quota fixa no país.

Nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, estão sendo cumpridos em diversas localidades. As diligências ocorrem em Aparecida de Goiânia e Goiânia, no estado de Goiás; São Paulo e Ribeirão Preto, em São Paulo; e Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.

As investigações foram desencadeadas a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda. Conforme as apurações iniciais, o esquema se valia de 87 empresas. Estas companhias funcionavam como intermediárias para a movimentação de recursos de operadores de apostas que atuavam ilegalmente no Brasil.

A Polícia Federal também está investigando o possível envio ilegal de valores para o exterior. Para isso, o grupo criminoso teria empregado criptoativos, um mecanismo sofisticado para ocultar a verdadeira origem e o destino final do dinheiro movimentado.

Os indivíduos sob investigação poderão ser responsabilizados por uma série de crimes graves. Entre eles estão lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa, além de outras infrações que possam surgir no decorrer das apurações.