Polícia Federal desarticula esquema de contrabando, corrupção e lavagem de dinheiro em sete estados

A Polícia Federal (PF), em colaboração com a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira (9/6) as Operações Sicarius I e Sicarius II. O objetivo principal é desarticular uma organização criminosa transnacional especializada em contrabando de cigarros, importação ilegal de agrotóxicos, falsificação de documentos e placas veiculares, lavagem de dinheiro e corrupção de servidores públicos em sete estados brasileiros.

As ações judiciais estão sendo executadas em diversos municípios, incluindo Guaíra (PR), Jandaia (GO) e Belém (PA), entre outras localidades no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. A 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Guaíra, no Paraná, emitiu um total de 44 mandados de prisão preventiva, 14 temporárias, 62 de busca e apreensão, e 45 de sequestro e bloqueio de contas bancárias.

Adicionalmente, foram expedidas ordens judiciais para o cancelamento de 67 CPFs e CNPJs, além de 67 procedimentos administrativos fiscais contra empresas em 12 estados. A operação abrange empresas no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Alagoas e Pernambuco.

A investigação aponta que o grupo criminoso possuía uma estrutura bem definida, com divisão de funções e atuação em vários estados. Utilizavam empresas de fachada, pessoas interpostas e mecanismos de ocultação patrimonial para dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com as atividades criminosas.

Movimentação superior a R$ 375 milhões

A Receita Federal identificou a participação de um doleiro que teria movimentado mais de R$ 375 milhões entre 2019 e 2024. Este indivíduo controlava contas em nome de terceiros e de empresas de fachada, sendo considerado peça central nas operações de lavagem de dinheiro da organização.

As investigações revelaram que apenas nas contas bancárias pessoais do doleiro foram movimentados mais de R$ 114 milhões brutos no período analisado, evidenciando a magnitude do esquema.